Zásady AML

Bassbet Casino je zavázána dodržovat přísné standardy proti praní peněz (AML) a financování terorismu (CFT) v souladu s mezinárodními předpisy a místními právními požadavky jurisdikce, ve které operujeme. Tato politika stanovuje postupy a kontroly, které provádíme, abychom zajistili, že naše platforma není zneužívána pro nelegální činnosti. Všichni hráči a partneři jsou povinni se těmito pravidly řídit.

Naše politika proti praní peněz je založena na doporučeních Skupiny pro finanční akce (FATF), evropských směrnicích (5AMLD a 6AMLD) a právních požadavcích jurisdikce naší licence. Bassbet Casino je držitelem licence od Gaming Control Anjouan a podléhá příslušným regulačním standardům. Dodržujeme všechny platné zákony týkající se prevence praní peněz, financování terorismu a porušování sankcí.

Všichni hráči musí projít procesem ověřování identity (Know Your Customer – KYC) před tím, než budou moci vybírat prostředky. Během registrace budete požádáni o poskytnutí následujících informací a dokumentů:

Ověřujeme pravost všech poskytnutých dokumentů a porovnáváme vaše údaje s našimi databázemi. Pokud jsou informace neúplné nebo podezřelé, můžeme požádat o dodatečné doklady.

Pro hráče, kterí představují vyšší riziko, provádíme zvýšené ověřování (Enhanced Due Diligence – EDD). Mezi vysokorizikové kategorie patří:

V těchto případech můžeme požádat o dodatečné informace o zdroji prostředků, účelu hraní nebo dalších relevantních údajích.

Neustále monitorujeme všechny transakce hráčů, aby jsme identifikovali podezřelé vzory. Naš systém automaticky detekuje:

Pokud jsou detekovány podezřelé transakce, náš tým je prověří a v případě potřeby podá hlášení příslušným úřadům.

Jsme povinni hlásit podezřelé aktivity příslušné finanční jednotce (FIU) v souladu s právními požadavky. Hlášení jsou podávána bez zbytečného zpoždění a obsahují všechny relevantní informace o podezřelé transakci nebo chování. Hráči nejsou informováni o tom, že byla jejich aktivita hlášena, pokud to není vyžadováno zákonem.

Všechny dokumenty ověřování identity, záznamy o transakcích a komunikace s hráči jsou uchovávány po dobu nejméně pěti let od ukončení vztahu s hráčem. Tato data jsou chráněna v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů a jsou přístupná regulačním úřadům na vyžádání.

Při registraci a průběžně během vztahu s hráčem kontrolujeme, zda se hráč nebo jeho příbuzní nenacházejí na seznamech sankcí nebo seznamech politicky exponovaných osob (PEP). Používáme databáze OSN, EU, USA (OFAC) a dalších relevantních orgánů. Pokud je hráč identifikován na těchto seznamech, jeho účet je okamžitě pozastaven a příslušné úřady jsou informovány.

Bassbet Casino jmenovala Money Laundering Reporting Officer (MLRO), který je odpovědný za dohled nad dodržováním této politiky. MLRO má přístup k vedení společnosti, řídí školení zaměstnanců, prověřuje podezřelé aktivity a zajišťuje hlášení příslušným úřadům. MLRO je také kontaktní osobou pro regulační orgány a interní audity.

Všichni zaměstnanci Bassbet Casino, kteří se podílejí na ověřování hráčů, monitorování transakcí nebo zpracování výběrů, absolvují pravidelné školení o prevenci praní peněz. Školení pokrývá identifikaci podezřelých aktivit, postupy hlášení a právní povinnosti. Nové zaměstnance školíme při jejich nástupem a všichni zaměstnanci absolvují aktualizační školení nejméně jednou ročně.

Jako hráč máte povinnost poskytnout přesné a úplné informace během registrace a ověřování. Musíte:

Porušení těchto povinností může vést k uzavření vašeho účtu a zadržení prostředků, které budou předány příslušným úřadům.

Bassbet Casino striktně zakazuje jakoukoli činnost, která by mohla financovat terorismus nebo teroristické organizace. Kontrolujeme všechny hráče a transakce proti seznamům teroristů a teroristických organizací. Pokud je zjištěna jakákoli spojitost s terorismem, účet je okamžitě uzavřen a věc je hlášena příslušným úřadům.

Pokud máte otázky týkající se naší politiky proti praní peněz nebo chcete podat stížnost, kontaktujte náš tým podpory prostřednictvím živého chatu nebo e-mailu. Naši pracovníci jsou dostupní 24/7 v češtině a dalších jazycích. Všechny stížnosti jsou prověřeny a vyřešeny v souladu s našimi postupy.